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陕西一国 企虚 构项目收取保证 金6年拒退

缅甸果博东方 2019-07-15 73人围观 ,发现0个评论

  近日,网曝陕西省外经贸集.团有限公.司一经理受.贿及陕集.团公.司管理混乱猫腻多、公.司资金个人走账,涉嫌洗钱等问题。举报材料在网络上引起很大反响。但是该举报在.团关注之后却不了了之,这让举报人感到不可理解。网上举报的情况是这样的:

  举报人马超果博称,2013年11月他经朋友介绍认识了陕西省外经贸实业集.团有限公.司一公.司总经理刘某后,刘某称公.司在延安市洛川县洛川镇后子头村有个项目,可以不经过招标,让其先进场施工随后再进行补招,但需要马超给公.司交300万元保证金。急于拿到工程项目的马超按照刘某的安排,以高息2分的利息借到300万元。2013年11月22日向陕西省外经贸实业集.团有限公.司资金结算中心转款200万元,12月9日向陕西省外经贸实业集.团有限公.司资金结算中心转款100万元,共计300万元。转款后没几天该公.司总经理换成王雪玲。

  在第一笔保证金打入后,刘某又要求马超不能以个人名义干这个项目,需要找个公.司挂靠。马超无奈只好又找到“四川永润建设劳务有限公.司”,以该公.司的名义组.织人员,垫资50万元进驻王雪玲指定的场地,进行围墙建设和活动板房等临时设施建设。

  之后在等待开工过程中,2015年1月,陕西省外经贸实业集.团有限公.司一公.司通知马超,项目不做了,让人员撤出现场。马超称,此时,他才知道上当受骗,为此,多次找公.司现任总经理王某讨要工程项目保证金。

  在讨要保证金过程中,总经理王某又告诉马超,称公.司业.务多,车辆不够用,需要购.买一辆小车,让马超给一个叫夏杰的人转款19万元。为了要回自己担负果博三合缅甸果博巨额利息的保证金,马超只好忍气吞声,按照王某的安排,2017年3月18日通.过中.国银.行广元人.民路支行转账19万给王某安排的个人账户。

  随后马超得知,王某利.用这笔钱购.买了一辆车,户主是公.司一名叫宋青峰的科长,车牌号为陕AL75M8的黑色帕萨特,长期归王雪玲个人使用。2018年,马超逼得没办法,王某交给马超富平县一移民安置房项目,但至今仍欠马超80多万元,至今拒付。

  马超举报称,陕西省外经贸集.团虚构工程项目收取300万工程款保证金,多次讨要后,2015年8月退还70万元,至今还有230万元没有归还,再加上垫资的50万元,以及背负的高利贷利息,现在是负债累累,为此,他多次到陕西省外经贸实业集.团有限公.司一公.司讨要,但该公.司一直推诿扯皮拒绝退还。

  马超认为,陕西省外经贸实业集.团有限公.司一开始就对马超挖了个陷阱,该公.司所说的延安市洛川县洛川镇后子头村项目,经查根本没有网上招标的任何信息,大家都懂的,未经招标的项目肯定是违规的还这是不存在的,但陕西省外经贸实业集.团这么大的一个国有企业竟然用欺.骗的手段让包工头交了300保证金,明显违规。

  马超还举报称,他在另一处承包的王雪玲所管理的项目中也投入了不少的钱,不仅工程结算到现在还欠70来万,就是已经结算的那部分,王某竟让马超支付几万元的利息,这个利息收入并没有计入陕西外经贸集.团一公.司的财务账目中,去向不明。还有,陕西外经贸集.团在用人上也是暗箱操作的,所用的人基本上都是大小领.导的家人或亲戚,外部人员能力再强也进不去。

  马超举报称,陕西外经贸集.团财务管理极为混乱,这个漏洞就是——很多资金往来不是走的集.团公.司或者下属公.司的对公账户,而是走的是每个经理的私人账户。整个外经贸集.团都是这样。马超还贴上了部分往来账目情况如下:

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